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上虞警方摧毁一网络投资诈骗团伙，抓获45人，涉案金额近3000万元
时间： 2014-10-22    来源：绍兴市公安局   
    经过一个月的侦查，上虞警方摧毁一个以安徽人江某、郑某为首的网络投资诈骗团伙，抓获团伙成员45名。10 月14日，上虞警方向媒体公布了这起诈骗案的始末。
　　8月20日，上虞某集团公司员工孙某向上虞区公安局道墟派出所报案：8月13日至20日，自己在某网站上的ISA平台投资原油期货被骗，一周之内10万元投资全部亏光。
　　民警根据孙某提供的账户与网络交易平台展开调查，发现孙某的10万元资金转入的是一个个人账户，而这个交易网站是非法的。道墟派出所确认孙某被骗属实，向上级汇报，上虞区公安局随即立案侦查。
　　民警发现孙某等客户投资“原油期货”的资金，均通过上海“汇潮支付”这一类似于支付宝的第三方支付平台，先是打入以吴某身份注册的私人账户，随后通过网银转入安徽省六安市人郑某的账户。民警赴安徽调查，发现郑某系六安市富鑫融资咨询有限公司股东，而这家公司是一家诈骗公司。
　　9月25日，民警在六安市抓获以江某、郑某为首的涉嫌诈骗人员45名。10月14日，警方查清这个团伙诈骗区域遍及全国，已开设多个分公司。从今年4月至9月25日被骗投资开户的受害人达3079人，涉案金额近3000万元，郑某等获净利1000余万元。
　　据上虞的孙某介绍，他在某婚恋网站结识了一名姓胡的女子，通过QQ聊天，两人情投意合。胡某向孙某推荐一种自己在投资的与国际接轨、用美元操作的“原油期货”，称只要点点鼠标，像炒股票一样，能轻松赚大钱。
　　胡某还把盈利的K线截图等信息通过QQ发给孙某，希望孙某也能像她那样通过投资“原油期货”发大财，发财后可以娶她。只要孙某到这个网站的ISA平台注册开户，她还会把期货投资分析师介绍给他，提供全程咨询。孙某没多加思考，就在此网上平台开户注册、开通网银、转入资金。
　　孙某不知道，胡某其实是诈骗公司的“托”，而且“她”是个大老爷们。
　　在警方审查时，“业务员”“分析师”供述，其实他们对“原油期货”也是一知半解，向客户推荐时只是玩弄一些在普通投资者看来“高大上”的期货概念，或是转载一些专业网站的行情分析信息。客户投资后，他们以伪造K线图等方式造成客户“亏损”，从而骗取客户资金。
　　公司里有很多“规矩”，比如“业务员”们交代，公司给他们的主要任务是到婚恋网站上“钓”客户，然后交给“分析师”。不管自己是男性还是女性，QQ聊天时只能称对方为“帅哥”“老公”，决不可暴露自己真实身份。（转自绍兴晚报）