苏州50亿元网络赌博案告破 2.2万人参赌
现代快报6月11日报道 28岁的汪天宝是苏州市环保部门一名驾驶员，他不堪领取每月两三千元的工资，依靠自己对电脑的精通，代理了境外乐天堂赌博网站，发展会员抽取佣金。汪天宝被苏州警方抓获后竟牵出一个黑手伸向全国的网络赌博集团。
据苏州警方昨日通报，抓获了一批组织和参与网络赌博的犯罪嫌疑人，查封了境外赌博集团在境内设置的星乐源、星宇讯、谷中城三家网络赌博公司，彻底铲除了乐天堂、梦天堂、太阳城三个赌博网站，同时打掉近20余个境外赌博网站在境内使用的秘密收付平台ECAPAY。
截至目前，警方已刑拘涉案嫌疑人30名，查明该犯罪集团涉案金额50亿元人民币，冻结涉案资金1.1亿元，缴获了大量电脑等作案工具，并通过电子勘察发现了乐天堂赌博网站全国300名代理人员和2.2万名参赌人员名单。
不甘心做工薪族，建网站诱人参赌赚黑心钱
今年1月底至2月初，苏州市公安局网监处发现，苏州市区有一人频繁登录境外赌博网站，并在一些网站、论坛、QQ群发布制作的有关境外乐天堂赌博网站代理链接广告。这一异常现象，随即引起苏州警方的高度重视。2月6日，金阊区民警上门抓获此人，并从其住处缴获电脑、大量会员卡、宣传资料等。
据办案民警介绍，被抓获的境外赌博代理汪天宝，28岁，是响水人，在苏州市环保部门做驾驶员，平时对电脑颇有研究。“他不甘心每月领取两三千元的薪水，从去年10月起和境外赌博网站取得联系，在乐天堂网站注册了代理账号。此后，还申请开通了一个中文的推广网站。”
民警说，汪天宝代理乐天堂赌博网站后，每月按所发展会员输掉的赌资抽取佣金。“汪天宝把链接内容做得很有诱惑力，只要一点击就可直接进入乐天堂赌博网站。如果通过点击汪天宝链接到网站参赌，网站会自动把赌徒归到汪天宝名下。”
“截至抓获，汪天宝已发展会员400余名。其中，100多名赌博行为很活跃。”据民警介绍，会员输钱后，汪天宝从赌博网站渔利的佣金是惊人的。“汪天宝的代理可从中抽取25%至45%，会员输掉5万以内的，是25%提成，如超过5万就按照划分的等级不断递增。”
警方在抓获汪天宝的同时，在平江区抓获了另一名网络赌博代理蒋志浩，其手法与汪天宝类似，而且也发展会员600多名。
民警称，经过调查，汪天宝和蒋志浩自2008年10月以来，分别通过互联网与乐天堂、金宝博、明升、Bet12等境外赌博网站取得联系，获取了代理人资格，开设代理账户，网上制作了代理链接，并雇佣人员通过网上论坛发帖、即时通讯工具发布等多种方式发展会员收取赌博佣金。截至案发，二人已发展会员1000余名，累计赌资达1000余万元，共非法获利50余万元。“其中，汪天宝从去年10月以来获利19.8万元。”
顺藤摸瓜牵出大案
就在汪天宝被抓获不久，办案人员惊讶地发现，有人向汪天宝的账户上汇入8万元。
随后，民警调取汪天宝涉案银行账户发现，涉案佣金是由一家上海快钱支付清算信息有限公司(简称快钱公司)汇入，侦查员至快钱公司进一步调查发现，境外乐天堂、金宝博等赌博网站长期在境内大肆发展代理、会员，涉案金额高达数十亿。
鉴于案情重大，苏州市局网警支队立即向公安部、省厅、市局领导进行相关汇报，公安部、省公安厅领导高度重视，要求苏州市公安局对该案彻查。苏州随即成立多部门参加的“2·7”赌博专案组。
专案组通过近一个月的缜密侦查，在公安部和江苏省厅的大力支持之下，先后赶赴上海、北京、深圳、珠海、广州、福州等地，从第三方支付平台调查入手，追查银行资金的流向，深追各类网络线索，抽丝剥茧，逐层深入，最终查清了境外赌博集团在境内设立的三家公司：深圳星宇讯科技有限公司、星乐源广告传媒公司、珠海谷中城信息咨询有限公司。
办案人员发现，境外赌博集团在境内设立的这三家公司，各有不同的分工，“这些公司打着合法身份的幌子，真面目是境外赌博公司的会计部、技术部、广告部。”
网上赌博只输不赢
“其实，赌博网站是个骗局，设好了陷阱等着会员跳。”办案民警说，网络赌博是使用网上下注体育博彩、真人现场开盘等多样性的赌博方式，网站视频画面中往往是有赌博转盘，也就是百家乐，并有人围在桌边赌博，人的背后还有电视正在播放节目。“不明真相的人，以为这是很公平、公正的赌博，但都是假象。视频中参赌的人是在作秀，而且网站视频是合成的，把拍电视的画面和作秀的画面拼接在一起，让人感觉赌博正在进行。”
办案民警称，通过对汪天宝审查后发现，汪天宝发展的会员参赌没有一个赢钱的。已抓获的两个会员交代，他们最多输了2万多元。
远离赌博勿陷骗局
苏州市公安局网监处负责人说，此案暴露出很多值得深思的问题。
博彩类网络赌博采用先支付后赌博的方式，入门门槛低，任何一个网民只要有一张网上支付功能的银行卡，就能在几分钟内成为网络赌博的会员，立刻参与赌博。
本案中涉及的境内总账号达数十万余个，每天交易数万笔。这些资金的流转通过一系列的账号转移，除了破案阶段的资金尚可跟踪，之前赌博集团的数十亿资金已经被流转一空，无法追踪。
赌博集团利用境内第三方支付平台监管缺失、制度不完备这一漏洞，用虚假资料开设托管资金账号，通过大量开设的虚假银行账户完成资金运作。
据苏州警方透露，此案第一批主要8名犯罪嫌疑人已批捕，他们的工作还在展开。警方提醒广大网友，随着世界杯足球赛即将开赛，网友应自律，不要沉迷网络赌博，陷入骗局。
(本文来源：现代快报 )
