110互动论坛 - Powered by Discuz! Board

标题: 北京寰宇在线骗完九州、陕西新丝路又到海盛继续诈骗！ [打印本页]

作者: xiusejin999 时间: 2017-2-16 10:52 标题: 北京寰宇在线骗完九州、陕西新丝路又到海盛继续诈骗！

北京寰宇在线带客户做的诈骗平台有：青岛九州、陕西新思路大宗交易商品平台、海盛收藏品平台。下面说一下我在北京寰宇在线被诈骗的全过程。 11月份接到陌生电话北京打来的，说有一款炒股决策分析软件免费送给我，问我是不是股民，后来发来安装包让我安装，后来010北京电话说是寰宇的软件指导老师，教我怎么用软件，11月这个电话又打来说他们公司现在主要做产业金融，叫我现在青岛九中交易中心软件看看他们的产业金融产品，当时没有理会
　　后来软件无法登陆，业务员给我打电话说再帮我续时间，用QQ加我给我发来九州行情系统让我看看，说给他开九州产业金融账户搞活动一万元就能开户，过几日就要10万元开户了，我没答应。第二天又打电话给我，说个事搞活动，说现在机会难得，叫我发身份证等资料给他帮我开户，我没同意。后来又换了一个业务员，说现在操作一个新的交易平台，平台是：陕西新丝路大宗商品交易平台，后来让我提供身份证照片，用QQ远程操控我电脑填写资料，开通新丝路账户。后面通过QQ远程操作绑定我的银行卡。用QQ传给我交易平台软件和分析盘，通过QQ远程操控安装。
　　后面两天就电话各种引导，各种保证。让我入金十万元，说自己不要操作，等待他们公司通知，说他们寰宇在线作为主力，这边有专业的分析师，操盘师带着客户做，有内幕行情通知客户买入。过了几天，通知我买入，当天不在电脑旁边，无法操作，后来业务员知道我用的手机，让下载手机APP软件（新丝路藏品）方便及时操作。又过了几天通知我，明天有行情让我准备买入匠心普洱生茶，我当时没有操作，业务员郑国栋诱导我说公司现在有活动，入金三十万，成为公司标杆客户，并发了份协议给我，重点带客户申购原始股和公司对这部分客户有高层的分析师，带着操作，保证客户盈利！！！天天各种诱导我，并介绍给我一个公司的分析师刘经理，后面我又入金二十万元。过几天业务员和刘经理都和我说又有行情让我操作，我说这边没有时间也不方便，业务员说今天肯定有一个涨停板，诱导我说，不要错过这次机会，提醒我可以用手机操作，只要几分钟就可以，并让我买入后截图给他，之后我用手机买入100股匠心普洱生茶，并截图给业务员，业务员和我说，让我把剩下的全部资金都买入，并一直和我说，不要错过这次机会，肯定有涨停，不停的打电话和我说，让我继续入金买入，之后我又买入100股和50股还有20股，买完以后，截图给业务员看，业务员让我去找更多的资金，我没有再入金。买进去之后，当天就亏损，还不停的给我打电话说，这只是回调，没有问题。我问他现在的情况是卖出还是持仓，他说明天看看行情再定。第二天一开盘票就直接跌停了，我想把票卖出，挂单以后一直卖不出去，问业务员情况，业务员说都在卖，直接就跌停了，所以卖不出去，安抚我说别着急，说会有补仓的时候，还会再涨回来的，不可能一直这个样，打电话和我说，公司也在想解决方案，说是给补偿，并且告诉我说这次的失误，是因为有客户走漏了消息，导致资金外逃，天天10%的亏损。！！！跟业务员通电话，发信息各种安抚，强调公司会给解决方案并说还有机会把钱赚回来！！！又介绍我到海胜交易所，在这边入金，继续操作。但是那时已经亏损了二十多万元，然后业务员这边推荐的分析师，经理的QQ全部都不上线了，联系不到，业务员这边也一直一推再推的拖延时间，不给出解决方案，说公司还没有解决方案，那时，我感觉自己被骗了，后来通过网络和朋友打探到他们的这种模式，发现确实是布好的骗局。在网上也浏览过很多的信息包括有和我一样遭遇的人，发现套路都是一样的。
　　2017年1月9日晚上与业务员通话（有通话录音18103286664）问他还没有给出解决方案吗？业务员和我说，自己已经辞职不干了，不管了，我问他要公司领导的电话，他说不知道，公司座机，他也不知道。2017年1月10日我又挂单，结果卖出去了，到这时已经被诈骗了近二十六万元了。
　　调查发现，利用促进产业金融发展，政策扶持和金融创新等国家利好为由，诱导诈骗、产业金融交易从操作手法、运营团队和揽客模式、却都与此前泛滥的白银、原油、邮币卡等违规现货交易有着异曲同工之意。成为现货诈骗的最新的模式。这种形式上类似股票交易，却为经过国家证卷管理机构审批。在股票行情不乐观的时候，以送股票分析软件的形式，利用投资者对股票投资环境的信任开始诱导诈骗。让投资者入局导致投资者受到了巨大的财产伤害！！！！！！！！！！！！！！！！
　　涉嫌诈骗罪
　　1、交易模式　
　　在交易模式上，北京寰宇在线不与客户建立联系，而是通过会员单位利用虚拟资金与会员单位底下的客户进行“你亏我赚，你赚我亏”的对赌式做市商交易模式，是属于集中式交易，违反了《商品现货市场交易特别规定（试行）》中第十条：市场经营者不得开展法律法规以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》禁止的交易活动，不得以集中交易方式进行标准化合约交易的规定。
　　2、诈骗团伙
　　由于这种交易模式是对赌式交易，诈骗的对象是客户，所以北京寰宇在线陕西新丝路大宗商品交易平台、会员单位、居间商、业务员、指导老师等形成利益共同体。他们作案人员众多，采用公司化运作，组织严密，自上而下层层管理，在这场诈骗中，根据犯罪作用大小，可分为若干层次，他们精心布局，制定严密计划，招募人员，督促整个犯罪活动计划与实施。对外与政府相关部门维持公关关系。基础层次就是为整个诈骗犯罪活动提供支撑保障，包括软件供应商，仓库供应商，北京寰宇在线公司的技术部、会员部、合规部、客服部等，主力层次就是具体实施诈骗活动的主要力量，会员单位、居间商、业务员、指导老师、托等，利用培训好的营销“话术”，骗取受害者的信任，他们之间相互配合，通过种种诱骗手段，使受害人陷入错误认识。
　　到目前为止，北京寰宇在线及陕西新丝路大宗商品交易平台仍然在暗地里进行着“挂羊头卖狗肉”的诈骗活动。我们登录北京寰宇在线的交易软件看到交易软件仍然在运行，这足以证明骗子还在进行违法诈骗活动。给社会造成恶劣影响，给社会造成极不稳定因素。
　　世界上没有不透风的墙！纸包不住火，这个道理大家都懂！据了解到刑法266条规定，诈骗金额超过50万以上属于数额特别重大，判刑很重。一些通过恶意炒作、操纵市场的违规行为，严重损害了投资者的合法权益。早在2011年，国务院就颁布了《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）必要的时候用法律武器解决。
　　QQ:527063728

欢迎光临 110互动论坛 (http://bbs.110.com/)