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标题: 四川公安机关破获一特大系列股票诈骗案 [打印本页]

作者: ~叶子~ 时间: 2010-8-16 09:22 标题: 四川公安机关破获一特大系列股票诈骗案

四川在线-四川日报8月16日报道只要您成为本公司会员，我们的专家会给你具体操作建议，预计收益在百分之XX以上……”如果您是渴望盈利的股民，接到这样的电话可要小心。省公安厅近日公布了一起类似的特大系列电信诈骗案——

8月15日，省公安厅公布了新近破获的一起特大系列电信诈骗案。一个以黑龙江籍犯罪嫌疑人姜喜洋等为首的140余人特大诈骗团伙，4年来以提供股票内幕信息、保障收益为由，诈骗全国各地上千名受害者。目前警方已刑拘39人，逮捕32人，查实案件132件、涉案金额700多万元，预计涉案总额将突破千万元。

在公安部督办下，我省公安机关正对该案件进行深挖，联系散布于全国各省区(市)的1000余名受害人。

线索

江苏股民报案被骗20多万元

“警官，帮帮我吧，成都市金鼎投资咨询有限公司骗了我20多万。”今年4月5日下午，锦江公安分局督院街派出所接到了一起报案。报案人周军(化名)来自江苏省金坛市金城镇，专程打“飞的”来蓉向警方求助。

去年3月，周军在家中接到了一位陌生男子的电话，对方自称是成都市金鼎投资咨询有限公司的业务员 “李强”，可以帮助周军炒股赚钱。

在“证券分析师”的利诱之下，渴望从股市捞一票的周军成为了该公司会员。不到一年时间，周军先后将各种会员费、升级费、进仓费、合同费汇到了对方提供的账户上，累计达20多万元。然而，“证券分析师”推荐购买的股票一跌再跌，公司许诺的连本带利返更是不见踪影。

惊觉上当的周军打电话质问 “财务总监”，对方以“不清楚具体情况”为由匆匆挂断。等周军再打时，发现再也联系不上公司了。

派出所民警章静接警后，迅速赶往周军提供的公司地址查看，发现所谓的成都市金鼎投资咨询有限公司根本不存在。

手法

先购买股民信息再以电话诈骗

突破口在哪?去年底，成都110接到的一条报警信息引起警方注意。去年12月14日，一名自称曾在成都市金鼎投资咨询有限公司工作过的男子举报所在公司对股民实施诈骗。章静迅速联系上了这名员工。

据该员工透露，成都市金鼎投资咨询有限公司的老总名叫姜喜洋，黑龙江省尚志市人，2006年3月从黑龙江借了20多万元到成都从事炒股诈骗。4年来，姜喜洋一伙在成都各地租用居民住房、写字楼先后成立了10家公司。

姜喜洋一伙在成都大肆招兵买马，从外地购买股民私人信息，以打电话的方式实施诈骗。为增强可信度，姜喜洋不仅给公司建起了像模像样的炒股网站，还频频以“证券专家”的身份亮相外地某卫视。

与前期外围调查掌握的部分证据一串联，一起特大系列诈骗案开始浮出水面。4月7日，督院街派出所将此案立为特大诈骗案侦查。

从被害人周军提供的公司账户等信息入手，民警成功获取了姜喜洋笔记本电脑上的个人信息，发现其名下有5家公司，个人账户涉案金额达200多万元。

经过缜密的前期侦查，锦江分局成立“4·7诈骗案”专案组。于6月2日出动110名警力，在分布于成都的多个诈骗窝点抓获了以姜喜洋为首的诈骗团伙成员140人，并查获大量的物证，查缴涉案现金共700余万元。

揭秘

两本行骗教材让股盲变“炒股专家”

除姜喜洋等极少数诈骗骨干外，公司的绝大部分员工都不懂炒股，如何骗股民上钩呢?案侦民警在现场查获的电脑里发现了两个PPT文件《25个常见问题解答》和《销售流程》，用于上岗培训和洗脑。

《25个常见问题解答》，将股民可能提出的疑问一网打尽。客户没意向时怎么骗，有意向时怎么骗，每一通电话的目的是什么，开场白和结语该怎么说……翻开《销售流程》，统统都能找到答案。

就这样，依靠两本行骗教材，原本对炒股一窍不通的员工们摇身一变，成为证券分析师、老师助理、客户部营业员等。警方现场缴获了大量业务表，从员工到经理，可根据业绩获得3%—10%的提成。

为什么姜喜洋一伙能在长达4年的时间里逍遥法外?为什么一群“股盲”能骗倒资深股民，屡屡得手?

据章静介绍，此案中，姜喜洋一伙明令禁止员工诈骗成都本地人，以免引火烧身。被害人一旦发现受骗，往往选择在当地报案，公安机关跨省查处、抓捕的难度非常大。

而在行骗过程中，姜喜洋一伙抓住股民想盈利或翻本的心态，以提供股票内幕信息、保障收益为由，先骗取对方3800元到7800元不等的会员费;再以教授帮助炒股为名，骗取1万元至3万元不等的升级费。随后，一步步设圈套收取“软件费”、“项目保障金”、“项目保密费”、“合同费”等。当对方警觉不再交钱或要求退钱时，员工马上更换电话，再也联系不上。本案中，被骗金额最多的高达40万元。

但令章静感到意外的是：“落实取证太艰难了，很多受害人觉得丢面子，不配合警方调查取证。”他呼吁更多受害者勇敢地站出来，积极配合警方调查取证，使这类新型犯罪得到更加有效的打击。

提醒

省公安厅刑侦局二处处长庞雪明：

不要轻信来历不明的电话

记者：目前电信诈骗犯罪已成为刑事犯罪增幅最快的案类之一?

庞雪明：是的。今年1月至6月18日，全省电信诈骗案件发案1600余件。据公安部公布的数据，今年1月至4月，全国共发生电信诈骗案件10.8万起，造成经济损失41亿元，同比分别上升20%和69%。

记者：四川正采取哪些举措打击电信诈骗犯罪?

庞雪明：去年6月12日全国开展打击电信诈骗专项行动以来，截至去年底，我省电信诈骗犯罪共发案2304起，破案1086起，抓获犯罪嫌疑人257人(境外人员34人)，打掉团伙41个，涉案金额7904.28万元。然而形势严峻，省公安厅决定，组织全省公安机关开展为期7个月的打击电信诈骗犯罪专项行动。

记者：电信诈骗案受害者中有不少是高学历者?

庞雪明：对!很大程度上是由于这部分人缺乏社会知识，看问题较为单纯。日常生活中，不要轻信来历不明的电话和手机短信，对陌生来电及时挂断。注意保护好个人信息资料，有疑问及时咨询金融部门或拨打110求助。不要按他人要求进行银行账户操作，决不向陌生人汇款、转账。

当心这些电信诈骗陷阱

1、虚构银联卡消费进行诈骗。

2、虚构返还话费、水电费、购车退税、退医保金。

3、张贴ATM机虚假告示。

4、虚构“国家安全账户”进行诈骗。

5、设置虚假廉价的网上赌球、订购等网页进行网络诈骗。

6、假称彩票中奖、电话号码中奖等实施诈骗。

7、设置银行“远程面试”骗局。

8、针对受害人救助心理骗钱。

9、借招工、特殊公关服务、征友、求婚等名义实施诈骗。

10、冒充单位领导实施诈骗。

11、假冒赈灾捐款名义的虚假信息诈骗。

(本文来源：四川在线-四川日报作者：李旭)

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