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标题: 淳德律师事务所诈骗案例 [打印本页]

作者: changyouer 时间: 2010-10-16 07:41 标题: 淳德律师事务所诈骗案例

淳德律师事务所律师接受被告人宋某的委托，担任其辩护人，本所律师接受委托后查阅了大量的卷宗,并调查搜集相关证据。本所律师从犯罪定性入手，深入分析宋某的犯罪行为性质，认为被告人的行为是仅是诈骗行为，不构成贪污罪和非法吸收公众存款罪。人民法院采纳了辩护人的意见，判决被告人的行为构成诈骗罪。
   【案情】2005年8月至2008年9月，被告人宋某采用自制“商额利率定单”，私自加盖单位信蓄业务专用章，盗用同班业务人员印鉴，对外虚构银行内部有高额利息存款的事实的手段，共吸纳亲朋好友等人现金80余万元，用于归还其个人债务、购买商品和装修等，后终无力还款，宋某主动到公安局经侦大队投案，积极退赃50余万元。
   人民检察院以被告人宋某犯贪污罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪向人民法院提起公诉。
   【评析】淳德律师事务所律师接受被告人宋某的委托，担任其辩护人，本所律师接受委托后查阅了大量的卷宗,并调查搜集相关证据。
   本所律师从犯罪定性入手，深入分析宋某的犯罪行为性质，认为被告人的行为是仅是诈骗行为，不构成贪污罪和非法吸收公众存款罪。
   人民法院采纳了辩护人的意见，判决被告人的行为构成诈骗罪。
   本所律师的辩护要点：被告人的行为不构成贪污罪，贪污罪侵犯的对象必须是公共财物或者国有财物。
   本案被告人所吸收的资金，并非个人储蓄存款，故被告人亲朋好友交给被告人的现金不属于公共财物。
   其次，客观上被告人的职务是银行出纳员，向储户吸纳存款的业务并非其职权范围，况且其所在银行并未开展高额利率存款业务，“高额利率定单”完全是其自造的，而非是利用本人职务范围内的便利。
   所侵犯的财产性质及其手段均不符合贪污罪的构成要件，不能定贪污罪。
   被告人的行为不构成非法吸收公众存款罪，非法吸收公众存款罪其中必须具备的一个核心要件就是“向社会不特定对象吸收资金”。
   本案被告人吸收资金的对象，涉及人15人，固然众多，但经查明均是其亲朋好友，是向特定的多数人吸收资金，而不是“向社会不特定对象吸收资金”，不属于吸收或变相吸收公众存款，因此，不符合非法吸收公众存款罪客观方面要件，不构成非法吸收公众存款罪。
   被告人的骗取财物所采取的手段，符合诈骗罪的客观要件构成，被告人以非法占有为目的，采用自制“高额利率定单”，再盗盖单位储蓄业务专用章、同班业务人员印鉴，对外虚构银行内部有高额利息存款等手段，骗取亲朋好友现金80余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。
   鉴于被告人在犯罪后自动投案，如实供述所犯罪行，系自首，且能积极退赃，认罪悔罪，依法可予从轻处罚。

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